Операцията е проведена под наблюдението на Окръжна прокуратура
Успешната реализация на служители от отдел “Икономическа полиция” при ОДМВР - Пловдив е осъществена по досъдебно производство, водено под наблюдението на Окръжната прокуратура. В процеса на разследването са събрани доказателства, че в периода от март 2015 до януари тази година, чрез използване на документи с невярно съдържание са направени множество банкови преводи на стойност около 1 млн. щатски долара, насочени към Китай, Холандия, САЩ и Малта. По случая към наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 250, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК е привлечен 29-годишният Н.М. от Пловдив. Взета му е мярка за неотклонение “парична гаранция” в размер на 10000 лева. С полицейска заповед за срок до 24 часа е задържан и К.К. /53 г./, също от областния град, чиято съпричастност към незаконната дейност предстои да бъде изяснена.
Под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив продължават процесуално-следствените действия. Работи се по установяване на обстоятелствата при извършване и на други преводи на същата стойност. Изяснява се произходът на средствата с оглед преценка за евентуално пране на пари.
