Със заповед на министъра на финансите бе предотвратен опит за изпиране на 500 000 долара.
Гражданин на Туркменистан се опитал да осъществи трансфер, при който са използвани арабски банки. Лицето е задържано. По случая са работили съвместно Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, руското финансово -разузнавателно звено и НСБОП. Случаят е предаден на прокуратурата,образувано е следствено дело.
