Обвинението срещу Тодор Х. е за това, че през периода от септември 2010 г. - декември 2013 г. в гр.Габрово, като управител на „ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо сумата от 162 918.20 лв., като не подал декларация, съгласно чл. 96 ал.1 от ЗДДС по данъчни периоди на основание чл.87 ал.2 от ЗДДС, осъществявайки счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство - престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.1 и т. 5 вр.чл.26 ал.1 от НК.
През периода от юни 2010 г. - до юли 2013 г. в гр.Габрово, като собственик на ЕТ „А.-Т. Х.” гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо сумата от 24 029,11 лв., като затаил истина в подадени декларации – месечни справки - декларации по ЗДДС, подадени пред ТД НАП офис Габрово, като не отразил в тях облагаеми доставки за съответни данъчни периоди и на конкретна стойност - престъпление по чл.255 ал.3 вр.ал.1 т.2 предл.2 вр.чл.26 ал.1 от НК.
През периода 28.04.2011 г. – 24.04.2013 г. в гр.Габрово при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистина в годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г ., които се изискват по силата на чл.50 от ЗДДФЛ, подадени пред офис Габрово на ТД НАП - не декларирал други облагаеми доходи, изплатени от ДКЦ „А. М.” ЕООД през съответната година, и по този начин не декларирал и не внесъл дължимия данък върху доходите на физическите лица в размер на 10% или 1766.52 лв. за 2010 г., 13500 лв. за 2011 г. и 9071,55 лв. за 2012 г. – престъпление по чл.255 ал.1 т.2 предл.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.
Съпругата Катя Х. е предадана на съда за това, че на 22.08.2011 г. в гр.Севлиево като длъжностно лице - член на съвета на директорите на „А. М.” АД, акционерно дружество 100 % собственик на ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево, присвоила чужди пари - общо 77 000 лв., големи размери, собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД, връчени в това й качество, като изтеглила сумата от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД и на същата дата ги внесла в лична банкова сметка - престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр.чл.201 от НК.
През периода от 28.03.2013 г. до 07.05.2013 г. в гр.Севлиево, като длъжностно лице - член на съвета на директорите на „А. М.” АД гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари - общо 13 000 лв., собственост на „А. М.” АД гр.Севлиево, връчени в това й качество и поверени и да ги управлява, както на два пъти изтеглила сумата от сметка на „А. М.” АД и внесла парите по сметка на Елена Х. – престъпление по чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК.
През периода от 30.03.2011 г. до 04.04.2013 г. в гр.Габрово, при условията на продължавано престъпление на три пъти в гр.Габрово с цел да избегне плащането на дължими данъци в размер на 360 лв., 345 лв. и 354 лв. затаила истина в три годишни данъчни декларации пред ТД НАП гр.Габрово, в които не декларирала сумите от 3600 лв., 3 450 лв.и 3 540 лв., получени като заплати от ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево - престъпление по чл.313 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.
Обвинението срещу дъщерята Елена Х. е за това, че в периода от 02.10.2013 г. до 30.10.2013 г. в гр.Севлиево, като длъжностно лице - ръководител звено изследване и развитие клинични проучвания в ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари - общо 10 000 лв.,собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево, връчени и в това и качество и поверени й да ги управлява, както изтеглила от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД парите и ги внесла в личната си сметка - престъпление по чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК.
През периода 25.04.2012 г. – 05.03.2013 г. в гр.Габрово при условията на продължавано престъпление с цел да избегне заплащане на дължими данъци общо в размер на 2185 лв., затаила истина в писмена декларация - престъпление по чл.313 ал.2 вр.ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Габрово.
