Служители на Главна дирекция „Национална полиция“, съвместно с екипи на Националната агенция за приходите и Главната инспекция по труда, извършиха проверки на 15 търговски обекта. За тях са събрани данни, че са свързани с дружества с минимална или липсваща реална стопанска дейност и с рисков профил по отношение на изпълнението на данъчните им задължения.
Проверките са проведени във вечерните часове като част от действията за установяване на схема, при която сезонни търговски обекти извършват реална стопанска дейност и декларират генерираните задължения, но впоследствие не ги погасяват. Събраните до момента данни сочат, че за реализирането на подобна схема могат да бъдат използвани дружества, формално регистрирани на лица с нисък социален статус.
При проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения на действащото законодателство. В един от обектите не е издадена касова бележка, а в осем са констатирани несъответствия между наличните парични средства и сумите, отчетени чрез фискалните устройства.
Инспекторите от Главната инспекция по труда са установили и нарушения на трудовото законодателство. Сред тях са случаи на лица, полагащи труд без сключен трудов договор, както и на непълнолетни, работещи без необходимото разрешение и след 22.00 часа.
В един от проверените търговски обекти, стопанисван от дружество с публични задължения, служители на НАП са предприели действия по принудително изпълнение. Наличните в касата парични средства са иззети за погасяване на задължения по образувано изпълнително дело.
Действията на компетентните институции продължават. Служители на ГДНП работят по изясняване на всички факти и обстоятелства, установяване на лицата, имащи отношение към проверяваната схема, както и на данни за евентуално извършена престъпна дейност.
След приключване на проверките и анализа на събраните материали ще бъде изготвен доклад до прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.
