Информационната кампания от 5 до 9 декември има за цел повишаване на осведомеността и превенция на киберпрестъпления с финансов характер за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства
България участва в периодично провежданата международна операция от 2016 г. (EMMA 2). EMMA 8 /European Money Mule Action week/ отново има за цел да бъдат постигнати добри резултати в противодействието на и превенцията на т.н. ,,финансови мулета“ - съвременен феномен, необходим на организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол 90% от случаите на „финансови мулета“ са свързани с предходна киберпрестъпна дейност.
В България компетентни институции по проектите ЕММА са ГДБОП – МВР и Прокуратурата эна Р България, като партньор е привлечена и Асоциация на банките в България.
Организатори на кампанията са Европейският център за борба с кибепрестъпления при Европол /EC3-EUROPOL/ в сътрудничество с координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст /EUROJUST/ и Международната организация на криминалната полиция /INTERPOL/. Партньор на кампанията е Европейската банкова асоциация /EBF/.
От страна на българските правоохранителни органи в рамките на операцията са идентифицирани 104 “финансови мулета“ и 8 набирачи „мулета“, както и 38 жертви от престъпна дейност. Във връзка с борбата с финансовите престъпления в страната ни са установени 104 неправомерни трансакции на обща стойност 1 614 346 EUR, като са предотвратени щети в размер на 144 000 EUR (блокирани неоторизирани преводи).
В хода на проведената международна операция на територията на 25 държави и юрисдикции, от които 19 страни членки на ЕС (Австралия, Австрия, България, Колумбия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Хонг Конг, Унгария, Ирландия, Италия, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Обединено Кралство и САЩ) с участието на повече от 1 800 банки и небанкови финансови институции с цел предотвратяване и противодействие финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, са установени 8 755 „финансови мулета“, 222 набирачи на финансови мулета, идентифицирани са 4 089 неправомерни трансакции. Предотвратени са щети в размер на 17.5 милиона евро, задържани са 2 469 лица, започнати са 1 648 разследвания.
Проектът EMMA 8 /European Money Mule Action week - Европейска седмица, посветена на противодействието на „финаносови мулета“/ от оперативния план за действие за 2022 г. в подприоритетна област „Киберпрестъпност – безналични платежни средства“ в рамките на политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и международна организирана престъпност /EMPACT/ .
