Антикорупционният фонд подкрепи изявление на 127 водещи граждански организации от Европа с искане за отваряне на търговските регистри и регистрите на действителните собственици. Публикуваме целия текст на изявлението:
С това изявление 127 водещи журналистически организации и организации за борба с корупцията, прозрачност и отворени данни призовават институциите на Европейския съюз и държавите членки да предприемат незабавни действия и да отворят за обществеността всички търговски регистри и регистри на действителните собственици в Европейския съюз! Това е от решаващо значение за разкриването на активите и парите на руските олигарси в ЕС.
Ужасени сме от нахлуването на Путин в Украйна и нарушаването на върховенството на правото, правата на човека и държавния суверенитет. Подкрепяме твърдата позиция на Европейския съюз в защита на демокрацията и общите ни ценности. Наложените санкции – замразяване на активи, възпрепятстване на финансовите транзакции и затваряне на финансовите пазари – които са насочени срещу руски олигарси, бизнесмени и компании, подкрепящи или печелещи от режима на Путин, са важна стъпка. Въпреки това, за да могат тези санкции да се прилагат ефективно, е необходимо да се въведе стабилна и прозрачна система на търговски регистри и регистри на действителните собственици. Нещо повече, тази прозрачност е необходима, за да предотвратим в бъдеще навлизането на мръсни пари в нашите икономики.
Европейският съюз е сочен за пример с напредъка си в ограничаването на злоупотребите с анонимни дружества, по-специално с приемането на Директивата за отворените данни през 2019 г., която призовава информацията за собствеността на дружествата да бъде свободно достъпна във формат на отворени данни. Поради това е много обезпокоително, че Европейската комисия все още не е приела Акта за изпълнение на Директивата, в който следва да се определи точно коя информация за дружествата трябва да се публикува и как. Това означава, че държавите-членки нямат насоки как да отворят своите търговски регистри, което на практика блокира прозрачността върху собствеността на дружествата в целия ЕС. Това директно подкопава ангажимента за прозрачност, договорен от държавите-членки в Европейския Съвет и от депутатите в Европейския парламент.
По отношение на прозрачността на действителните собственици ЕС постигна пробив с приемането през 2018 г. на Петата директива за борба с изпирането на пари, която изисква създаването на публично достъпни регистри на действителните собственици. На практика обаче държавите членки не предприемат действия, а някои от тях все още не са създали такива регистри. Там, където тези регистри са създадени, често има пречки пред публичния достъп, тъй като директивата оставя възможност за това, като много от държавите въвеждат прекомерно и необосновано високи такси и регистрация, която силно ограничава публичния достъп.
В резултат на това журналистите, гражданското общество, бизнесът и дори трансграничните правоприлагащи органи нямат достъп до необходимите им данни. В момента това означава, че информацията, която е от решаващо значение за разкриването и разследването на дружества и активи, свързани с режима на Путин, е трудно достъпна. Липсата на прозрачност на собствеността на дружествата е това, което на първо място позволява на олигарсите да скрият и изперат парите си, в резултат на което могат да купуват активи и политическо влияние в ЕС.
Знаем какво трябва да се направи – нуждаем се от силна и надеждна система за прозрачност на търговските дружества и действителните собственици в ЕС. Дания, Латвия, Обединеното кралство и Украйна ни показаха, че отварянето на търговските регистри и регистрите на действителните собственици е постижимо. Времето ни за действие изтича, нека действаме сега, преди да е станало твърде късно!
Призоваваме институциите на Европейския съюз да:
– осигурят прозрачност на търговските регистри и регистрите на действителните собственици, като ги публикуват като безплатни и отворени данни в целия ЕС, както чрез Директивата за отворените данни, така и чрез Пакета за борба с изпирането на пари;
– приоритизират приемането на Акта за изпълнение на Директивата за отворените данни, като гарантират, че с него се призовава за пълен публичен достъп до информацията за собствеността на дружествата като отворени данни, в съответствие с буквата и духа на Директивата.
Призоваваме депутатите от Европейския парламент да:
– изразят пред Комисията загриженост относно липсата на действия и да я призоват незабавно да пристъпи към прилагането на Директивата за отворените данни, като гарантира, че правилата, изискващи пълна прозрачност на собствеността на дружествата, ще бъдат въведени възможно най-скоро.
Призоваваме държавите-членки на ЕС да:
– отворят търговските регистри като отворени данни, с безплатен достъп и неограничено по срок ползване;
– създадат публично достъпни регистри на действителните собственици, там, където те все още не са въведени, като всички държави-членки следва да осигурят безплатен и неограничен достъп до тези данни.
Можете да видите пълния списък на организациите, подкрепили изявлението тук: https://www.access-info.org/2022-03-09/act-now-open-company-registers/
