Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.
След взети Решения на основание чл.3, ал.1, т.3 и чл.28, ал.1 от Закона, КУИППД внесе мотивирани искове в следните съдилища:
1. В Сливенския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност от 557 997 лв., срещу Димитър Марулев от гр. Сливен. Лицето има образувано производство за установяване на имущество през м. декември 2008 г. Проверяваното лице е осъдено за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.
През м. март 2009 г. Сливенският окръжен съд допусна обезпечителни мерки, по искане на КУИППД.
В хода на извършената проверка се установи, че проверяваното лице е придобило имущество на значителна стойност (по смисъла на ЗОПДИППД), за което няма данни за законни доходи.
В мотивираното си искане до съда, КУИППД претендира да се отнемане в полза на държавата следното имущество:
- апартамент в гр. Сливен с площ от 60 кв.м.;
- 6 броя поземлени имоти в землището на гр. Сливен, с прилежащите им сгради и/или селскостопански постройки;
- лек автомобил, 2 мотопеда, товарен автомобил, ремарке за лек автомобил;
- 168 дружествени дяла от капитала на търговско дружество.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води в Окръжен съд - гр. Сливен, с насрочено първо съдебно заседание на 14.10.2009 г.
2. Във Варненския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Петър Ченков, с обща стойност 210 014,70 лв. Проверката по ЗОПДИППД започна на основание получено уведомление от Окръжена прокуратура - Варна, за образувано наказателно производство, за престъпления по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. чл.243 от НК, чл.209, ал.1, чл.308, ал.1 и чл.276, ал.4 от НК. Производството за установяване на имущество срещу лицето е образувано през м. февруари 2008 г. В момента Петър Ченков е осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което попада в чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.
В резултат на извършената проверка се установи, че през проверявания период /1984 г. – 2008 г./ лицето и неговото семейство са реализирали общо приходи в размер на 9 260,81 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 10 514,83 минимални работни заплати (като в т.ч. за периода 1998 г. - 2008 г. са реализирани и 70 броя задгранични пътувания).
Предмет на отнемане в полза на държавата е следното имущество:
- вилно място с площ от 467 кв.м. във вилната зона на гр. Варна;
- дружествени дялове от капитала на 2 търговски дружества;
- лек автомобил;
- суми от продажбата на дружествени дялове;
- суми налични по банкови сметки.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, ще се води във Варненския окръжен съд.
3. В Бургаския окръжен съд КУИППД заведе дела за отнемане на имущество в полза на държавата, със следните ответници:
- Диян Гайтанов от гр. Бургас, осъден за извършени престъпления от НК, които попадат в обхвата на чл.3, ал1, т.3 и т.21 от ЗОПДИППД.
Производството за установяване на имуществото на лицето е образувано през м. април 2009 г. Според събраните данни за периода 05.02.1987 г. - 01.04.2009 г., проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 1024,01 минимални работни заплати за страната и е извършило разходи в размер на 3 630,14 минимални работни заплати.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на обща стойност 265 800лв., а именно:
- апартамент в гр. Бургас;
- поземлен имот с площ от 875 кв.м. в с. Горица, общ. Поморие;
- лек автомобил, мотопед, мотоциклет;
- дружествени дялове от капитала на две търговски дружества;
- суми от продажбата на дружествени дялове и движимо имущество.
- Денислав Иванов от гр. Бургас, с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.159б, ал.1, вр. чл.159а, ал.1 от НК, което престъпление попада в чл.3, ал.1 , т. 4 от ЗОПДИППД.
КУИППД заведе дело за отнемане на имущество, с обща стойност 117 400 лв., от Денислав Иванов, през м. февруари 2009 г.
КУИППД установи, че за проверявания период /1994 г. – 2008 г./ ответника е реализирал общо приходи в размер на 13,73 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 3 019,90 минимални работни заплати, в т.ч. пътувания в чужбина, придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на домакинство и др.
Комисията внесе иск за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
- апартамент в гр. Бургас с площ от 54 кв.м.;
- лек автомобил "Мерцедес";
- дружествени дялове от капитала на търговско дружество.
4. В Габровския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата срещу Петър Баров. Лицето е с влязло в сила споразумение за извършени престъпления от НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.5, т.6 и т. 23 от ЗОПДИППД.
Производството за установяване на имуществото е образувано през м. декември 2008 г. Според събраните данни за периода 1987 г. - 2008 г., проверяваното лице е реализирало общо приходи в размер на 421,84 минимални работни заплати и е извършило разходи в размер на 1 531,45 минимални работни заплати за страната.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на обща стойност 161 300 лв.
Процесното имущество е следното:
- поземлен имот с площ от 745 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово;
- поземлен имот с площ от 2 590 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово;
- хамбар с площ от 520 кв.м.м и стопански постройки с площ от 45 кв.м. в с. Поповци, общ. Габрово;
- сума от продажбата на лек автомобил.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Габровския окръжен съд, като първото съдебно заседание е насрочено за 17.09.2009 г.
5. В Хасковския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответник Антоан Подмолов от гр. Нова Загора. Лицето е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1 от НК.
КУИППД образува производство срещу Подмолов през м. януари 2009 г. Извършеният икономически анализ показва, че през проверявания период /1984 г. - 2008 г./ лицето и неговата съпруга са реализирали общо приходи в размер на 449,19 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 2 996,29 минимални работни заплати. Според събраните данни няма доказателства за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 261 066 лв., а именно:
- апартамент в гр. Хасково с площ от 107 кв.м.;
- 2 броя ниви в гр. Ивайловград с обща площ от 11 704 кв.м.;
- 2 броя леки автомобили;
- суми налични по банкови сметки в 5 банки в Р България;
- суми от продажбата на недвижимо имущество.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в ХОС.
6. Във Великотърновския окръжен съд КУИППД заведе дело за отнемане на имущество в полза на държавата, с ответник Йордан Петров - осъден, с влязло в сила споразумение, за извършено престъпление по чл.327, ал.1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1 т.22 от ЗОПДИППД.
КУИППД образува производство срещу лицето през м. ноември 2008 г.
След направената проверка се установи, че е налице отрицателна разлика от 1 884,67 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи. КУИППД внесе в съда иск за отнемане на имущество на стойност 141 800 лв., а именно:
- дворно място в с. Върбица заедно с построените в него едноетажна къща, магазин за хранителни стоки със склад, заведение за обществено хранене;
- поземлен имот с площ от 1 100кв.м. в с. Раданчево, заедно с построените в него двуетажна сграда, едноетажна сграда и едноетажна селскостопанска постройка;
- лек автомобил;
- суми от продажбата на недвижимо имущество.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност ще се води във ВТОС.
