Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе иск в Софийския градски съд за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 7 050 251,77 лв. Процесното имущество е на лицето Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
Териториалната дирекция на КУИППД започна проверка срещу Костадин Хаджииванов, след постановена присъда от 09.12.2008 г. на Окръжния съд на град Аугсбург - Федерална Република Германия, влязла в сила на 21.01.2009 г., за извършено престъпление по чл.242 и чл.242а и чл.255 от НК на Република България - за укриване на облагаеми доходи. Посоченото престъпление попада в обхвата на чл. 3, ал.1, т.14 от ЗОПДИППД.
Срещу Хаджииванов има започнало наказателно преследване и за други престъпления от НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.16 и т.17 от ЗОПДИППД.
В резултат на извършената проверка, КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице през м. февруари 2009 г.
През м.юни 2009 г. Комисията внесе в съда искове за налагане на обезпечителни мерки, които бяха уважени.
В хода на извършената проверка се събраха данни, че за периода 1985 г. – 2008 г. Хаджииванов има законни приходи от трудов и осигурителен доход, доходи от продажбата на недвижимо имущество и движими вещи в размер на 4 201,4 минимална работни заплати за страната, а е извършил разходи за закупуване на недвижими имоти, движими вещи /МПС/, дружествени дялове, разходи за задгранични пътувания, разходи за издръжка, разходи за мобилни телефони и др. в размер на 18 792,35 минимални работни заплати. Явява се отрицателна разлика от 14 620,4 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници.
Въз основа на събраните доказателства, КУИППД внесе иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество:
- 3 броя апартаменти, с обща площ от 297,89 кв.м. в гр. София
- недвижим имот с площ от 702 кв.м., заедно с построената върху него жилищна сграда с площ от 100 кв.м. в гр.София
- поземлен имот в гр. Петрич с площ 3 652 кв.м., ведно с построения в имота ресторантски комплекс "Яворите" , със застроена площ от 1 432 кв.м.
- поземлен имот в гр.Петрич, с обща площ 6 315 кв.м. - отреден за пазар, ведно с построените в имота сгради: Микропазар - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м., павилион - склад за везни със застроена площ от 16 кв.м., павилион /търговски/ със застроена площ от 27 кв.м., дървена будка за охрана
- поземлен имот с площ от 4 899 кв.м., находящ се в землището на с. Кърналово, община Петрич, ведно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ от 1 346 кв.м. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м.
- масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6 731 кв.м., находяща се в землището на гр.Петрич
- масивна стопанска сградасъс застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в гр. Петрич
- поземлен имот с площ от 14 457 кв.м.,находящ се в местността "Болницата" - землището на с. Дрангово, общ. Петрич
- ½ ид.ч. от поземлен имот в гр.Петрич,с обща площ от 305 кв.м.,отреден за озеленяване
- пасище, с площ от 721 кв.м., находящосе в гр. Петрич, местността "Бухото - поляните"
- 2 ниви с обща площ от 3 дка, находящи се в местността "Бухото - Поляните" (Неволница), землището на гр. Петрич
- нива с площ от 28 299 кв.м. находящасе в местността "Гохче" - землището на с. Самуилово, общ. Петрич
- 2 броя гаражи в гр. София с обща площ от 46,58 кв.м.
- 4 броя леки автомобили, сред които 2 броя с марка "Мерцедес" и 1 брой - марка "Субаро Легаци"
- 5 броя товарни автомобили
- ремарке за товарен автомобил
- 25 дружествени дяла от капитала на "Емко" ООД
- 50 дружествени дяла от капитала на "Саут стар холдинг" ЕООД
- дружествените дялове в капитала на "Калисто" ООД
- дружествените дялове в капитала на "Юсат - Европа" ООД
- дружествените дялове в капитала на "Рондиа спорт" ЕООД
- акциите, притежавани от лицето в капитала на професионален футболен клуб " Беласица" АД
- сумата от 312 609,67 лв. - налична в 5 броя банкови сметки.
Делото за отнемане в полза на държавата ще се води в Софийския градски съд.
