По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Алексей Петров от гр. София, с цена на иска - 3 306 879,67 лв.
КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Алексей Петров от гр. София, след уведомяване от Софийска градска прокуратура за привличането на лицето в качеството на обвиняем, за престъпление по чл.253, чл. 255 ал.3, чл.155 ал.1 и ал.3, чл.214, ал.2 вр.вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1вр. ал.2 от НК.
В резултат на извършената проверка по ЗОПДИППД, КУИППД констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от Закона.
КУИППД установи, че съвкупността от придобитото от Алексей Петров и неговата съпруга имущество възлиза на 3 870,13 минимални работни заплати. В тази връзка е налице презумпцията на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник на доходи.
В резултат на представените доказателства при внасяне на мотивирания иск в съда, са наложени следните обезпечителни мерки :
▪ възбрана върху апартамент с площ 120,18 в гр. София
▪ възбрана върху правото на строеж за изграждане на 3 апартамента, мезонет и ½ ид.ч. от ресторант с площ 258,89 кв.м. в гр.София
▪ възбрана върху поземлен имот с площ от 1 015 кв.м. в гр. София
▪ възбрана върху магазин в гр. София
▪ възбрана върху поземлен имот с площ от 5 077 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ възбрана върху поземлен имот с площ от 3 527 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ възбрана върху поземлен имот с площ от 3 013 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 2 733 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 519 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ възбрана върху ½ ид.ч. от поземлен имот с площ от 849 кв.м. в гр.София, район Лозенец
▪ запор на лек автомобил марка и модел Мерцедес S 500 L
▪ запор на 26 дружествените дялове от капитала на търговско дружество
▪ запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, (съгласно изискванията на ЗОПДИППД), ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.
