Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла искове за отнемане на собственост за 1 616 158 лв. от двама обвиняеми за участие в организирана престъпна група за точене на ДДС. Процедурата срещу тях е по реда на новия Закон за отнемане на незаконно придобито имущество.
Във Великотърновският окръжен съд е внесен иск за 1 181 392 лв. срещу Светлин Стефанов. От него и съпругата му се искат лозя в Лясковец, намерените при полицейската операция у него 95 хил. лв. в различни валути, както и суми по сметки, от продажбата на имущество, от вноски и дружествени дялове в търговски дружества, от вноски по кредити и банкови преводи от трети лица.
В Плевенският окръжен съд е внесен иск за 434 766 лв. срещу Йордан Червенков. От него и съпругата му се претендира апартамент в Горна Оряховица, складове в промишлената зона на гр. Плевен, два товарни автомобила, както и левовата равностойност на дружествени дялове в няколко търговски дружества.
