Специализираната прокуратура е внесла обвинения срещу организирана престъпна група за данъчни измами в особено големи размери, съобщи пресцентъра на прокуратурата. Те са свързани с фирмите за скрап “Надин”. Според обвинението те са използвали за източване на ДДС “кухи” фирми с неграмотни управляващи, които не са били в състояние да извършват търговска дейност.
Сред арестуваните са Радослав Босилков, управител на “Надин-Комерс” и Денис Бошнаков, управител на “Феросплавен завод”, който е собственост на “Елтрейд къмпани”.
“Елтрейд къмпани” и “Надин” са сред фирмите, които според разследване на Биволъ са получили огромни кредити от Първа Инвестиционна Банка, които не се обслужват, а се предоговарят. Освен това те са кредитирали офшорните си собственици, които са свързани с основните акционери на банката Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Тези данни за източване на банката бяха предоставени на БНБ, която отказа да ги провери. В ход е обаче проверка на прокуратурата, като преписката се намира в ДАНС.
Обвиненият за данъчни измами управител на “Надин-Комерс” Радослав Босилков е задържан заедно с още трима души на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура.
По това време прокурист на “Надин-Комерс” е Георги Димитров Мутафчиев, който е едновременно член на Надзорния съвет на ПИБ и брат на Ивайло Мутафчиев, един от мажоритарните акционери на ПИБ. Мутафчиев е упълномощен лично от Босилков на 01.07.2011, а престъпленията, за които Специализираната прокуратура обвинява днес Босилков са извършвани в периода от януари 2010 г. до началото на 2012 г. Не е известно дали прокуристът Мутафчиев е бил следствен по това дело.
Месец преди да бъде арестуван Босилков е прехвърлил собствеността на фирмата “Надин-Н”, която е собственик на “Надин-З” и “Надин-Комерс” на кипърската офшорка Никила Девелопмънт. Собственик на Никила е Евдокия Макламузи.
В края на 2014 г. мащабно разследване на Биволъ разкри, че офшорки със собственици и управители Георгиус Георгиу и Евдокия Макламузи са получили кредити за над 1 млрд. лв. от ПИБ.
Очаквайте подробното разследване на Биволъ как фирми управлявани от Макламузи получават по сметки в клона на ПИБ в Кипър огромни суми през “кухи” фирми, които са взели кредити от ПИБ.
***
