Една от офшорките с дял в “Юлен” АД има управители свързани с фирма на Мила Георгиева от бандата на “Килърите”, обвинена в поръчкови убийства и рекет. Свързват ги и съмнителни финансови операции през трета фирма, в които има данни за пране на пари. Георгиева е издирвана и от румънската прокуратура и за кражбата на 26 милиона евро от храни за бедни, осъществена със съдействието на ПИБ (виж тук).
Съдебното решение, в което изрично се посочва, че Мила Георгиева и функционери на ПИБ са съучастници в аферата.
Връзката излиза от документално разследване на Биволъ и румънските ни партньори от RISE Project за собствеността на офшорките, замесени в кражбата на 26 милиона евро, за която в Румъния вече има арестувани.
В рамките на това разследване се сдобихме и с банкови извлечения, които категорично потвърждават финансовите обвързаности между ПИБ, фирмите на Мила Георгиева – “Килъра” и фирмите зад концесионера на Банско “Юлен” АД.
Регистрираната в Британските вирджински острови “Т.А.К. сървисиз” притежава 46 422 акции в “Юлен” АД, което е 30% от капитала. “Т.А.К. сървисиз” е с управители Богдан Раду Югулеску, Николета Елена Югулеску и Евдокия Макламузи. Богдан и Николета са румънски граждани, а Макламузи е от Кипър. Собственик на “Т.А.К. сървисиз” през друга фирма е прочутият кипърски безработен Георгиус Георгиу.
Същите лица са управители на фирмата “Santa Fe Trading“, регистрирана също в Британските вирджински острови, но с кипърски собственик.
“Santa Fe Trading” е контрагент на “Zorgane Asia” Ltd. по фиктивен договор за внос на месо (виж документите в галерията).
“Zorgane Asia” притежава 100% от “Дженезис Лаборатори”, в чийто борд на директорите е Мила Георгиева, бос на престъпната група “Килърите” и важна фигура в клана на Иван Танов – Универсалния, който е издирван от Интерпол за укриване на данъци и пране на пари.
Мила Георгиева – Килърката е директор на Дженезис Лаборатори
Следвай парите…
“Santa Fe” и “Zorgane Asia” са свързани и през финансовите операции на трета фирма-бушон – “Брандъл Сент 2000”, която върти огромни суми без да е регистирана по ДДС.
В периода юни 2008 – октомври 2010 от левовата сметка на “Брандъл Сент 2000” в ПИБ са преведени към “Zorgane Asia” над 5 млн. лв., а от сметката в евро 3,5 млн. евро.
Същата тази фирма “Брандъл Сент 2000” през 2011 и 2012 е превела 2,44 млн. евро. към “Santa Fe Trading”.
Парите влизат по сметката на “Брандъл Сент” от вноски в кеш и като преводи от фирми, получили кредити от ПИБ и завъртяни в престъпните схеми за източване на ДДС.
Сметките на “Дженезис Лаборатори” в ПИБ очевидно също са използвани за тъмни операции, защото шефката на „Килърите“ е теглила и внасяла в тях стотици хиляди евро в кеш, на каса. На 19.07.2010 Мила Георгиева е изтеглила 300 000 евро кеш. Тези пари са преведени няколко дни по-рано от кипърска сметка на “Zorgane Asia”.
От сметката на Брандъл Сент са превеждани значителни суми и на “Balkan Holidays” в Лондон, която се управлява от жената на Цеко Минев – Радка Минева.
Следвай и заемите…
Друга връзка към престъпни схеми се проследява покрай заемите опуснати от ПИБ на фирмите “Еликс” и “Зитера“, които по информация на Mediapool се разследват от прокуратурата.
Тези заеми са цедирани и обезпечени по специална ескроу сметка на свързаната с ПИБ фирма “Ски Инженеринг“. Сметката на “Ски Инженеринг” с номер 26FINV9150…044 е захранена на 30.09.2013 с превод от Кипър за 32,956 млн евро. Преводът идва от сметката CY721160150…3720001 на офшорката Zalma Holding.
Zalma Holding също като “Т.А.К. сървисиз” се управлява от съпрузите Югулеску и е собственост на Георгиус Георгиу, който се явява краен собственик на “Юлен” АД.
Santa Fe Trading е притежавала и фирмата “Либеро” ЕАД, която се управлява от адвоката Петър Георгиев Петров.
Същият адвокат представляваше концесионера на Банско “Юлен” АД на срещата между министри и неправителствени организации за бъдещето на ски-курорта в Банско. Адресът на офшорката, придобила “Либеро” ЕАД от “Santa Fe” съвпада с този на фирмите, които притежават мажоритарните дялове в “Юлен” АД. На този адрес МОСВ изпрати покана на техния собственик Георгиус Георгиу, който обаче не уважи срещата.
Адв. Петър Петров, представител на “Юлен” АД и на “Либеро” ЕАД.
На тази среща, запис от която може да се проследи тук, четирима министри и депутати обявиха своята безапелационна подкрепа за интересите на “Юлен” АД.
Вместо да се поискат санкция за нарушенията и увреждането на национален парк “Пирин”, за които е отговорен концесионерът “Юлен”, представителите на държавата в хор защитиха абсурдната алтернатива: 150 млн.лв. обезщетение за Георгиус Георгиу или той да получи още 1000 хектара от парка.
Предишни публикации по темата:
Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев в схема за грабеж на еврофондове ударена от румънски прокурори
ПИБ е съучаствала в ДДС схемите на Иван Танев – Универсалния
#КОЙ допуска рецидивирането на КТБ в ПИБ? / #WHO Is Allowing Repeat CCB Offenses in FIB?
БНБ отказа да провери: Източва ли се ПИБ?/Bulgarian Central Bank Refused to Probe Likely Drain of Private Lender FIB
Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители / Connected Offshore Companies Receive Huge Amounts from Bulgarian Private Lender FIB, Bank Employees Are Involved
Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки / Tseko Minev and Ivailo Mutafchiev behind Yulen, Vitosha Ski and Offshore Companies Credited by Private Lender FIB
Оттича ли държавна помощ в облигациите на ПИБ? / Are Private Lender’s Bonds Draining State Aid?
Грък прибрал помощта от държавния бюджет за ПИБ / Greek National Pocketed State Budget Aid Granted to Private Lender FIB
Виж още: Големи експозиции към фигури на организираната престъпност и кредити без обезпечения
***
