Образувано е досъдебно производство, действията на полицията по случая продължават. Размерът на документираните щети, нанесени на бюджета от началото на годината до момента, е над 600 000 лева
Специализирана полицейска операция под кодовото име „Лапачите” стартира тази сутрин на територията на Петрич и София. В операцията, провеждана под ръководството на Софийска градска прокуратура, участват служители на ГД „Криминална полиция”, СДВР и ОДМВР - Благоевград. Извършени са претърсвания и изземвания от офиси и домове. Открити са голямо количество празни бланки, печати, фактури, бланки за ЧМР и други счетоводни документи.
На етапа са задържани шестима. П.Т. на 35 години от Петрич е известен като Пачката, криминално проявен за кражба на обществено имущество, вещно укривателство, нанасяне на средна телесна повреда и ръководене на организирана престъпна група. Той действал заедно със съпругата си Р.Т. /36 г./ - Малката пачка. В престъпната схема са участвали още Г.К. /39 г./, известен с прякора Гаргата, който е един от шофьорите, транспортирали стоки за фантомните фирми. Счетоводството на групата е било поддържано от Д.Ч. /37 г./, известен като Чучулигата, и Н.Г. /32 г./. Пласментът на стоките се е осъществявал на територията на столицата, където е задържана и 30-годишната В.Н.
Престъпната група е действала по класическа схема, като е внасяла хранителни продукти от Гърция, използвайки реален БУЛСТАТ, но несъществуващи имена на фирми. По този начин е избягвала плащането на ДДС и данък „печалба”. При извършването на насрещни проверки на фирмите по БУЛСТАТ компетентните органи са констатирали отсъствието на такъв тип дейност и съответно ДДС е било начислявано на гръцките фирми - износителки.
Размерът на документираните щети, нанесени на бюджета до момента, е над 600 000 лева от началото на годината. Анализът на иззетите веществени доказателства най-вероятно ще докаже щета над 10 милиона лева.
Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Това е поредната успешна операция по противодействие на икономическата престъпност и незаконното източване на ДДС. Припомняме, че в последните месеци подобни операции бяха проведени на териториите на В.Търново, Габрово, Стара Загора и Враца.
В края на миналата година при мащабна акция на територията на Стара Загора бе неутрализирана организирана престъпна група, извършвала пререгистриране и отчуждаване на крадени луксозни автомобили, източване на ДДС и пране на пари. Седем души бяха задържани, сред които и организаторът на групата. Чрез префактуриране на стоки и изготвяне на документи с невярно съдържание участниците в престъпната схема усвоявали неправомерно данъчен кредит в особено големи размери. В хода на разследването бе установено, че групата се е занимавала и с регистриране и отчуждаване на коли от висок клас, които били отнемани на територията на страни от ЕС и Р България. На шест от задържаните са повдигнати обвинения за престъпление по чл.321, ал. 2 във вр. с чл. 256 от НК и чл.308, а на тартора на групата - обвинение по чл. 321, ал. 1 във вр. с чл. 256 от НК и по чл.308.
През месец януари т.г., при специализирана полицейска операция на територията на София и Враца, бе разбита друга организирана престъпна група, ощетила държавния бюджет с над 20 милиона лева. В рамките на мащабната акция бяха разследвани 38 фирми, участвали във верига за ДДС измами. Двама криминално проявени и вече осъждани мъже и две жени бяха задържани и привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група. Срещу тях е образувано досъдебно производство по чл. 321 за организирана престъпна група във връзка с чл. 255, визиращ данъчни престъпления.
Месец по-късно бяха проведени други две мащабни операции – във Велико Търново и в Габрово.
При акцията в старопрестолния град бяха задържани трима служители на ТДНАП, както и още двама, свързани с проверяваните в хода на разследването фирми. В рамките на проведените процесуално-следствени действия бяха извършени проверки в седем обекта на територията на областния град и Полски Тръмбеш. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 255 А, ал. 2, във връзка с ал.1 от НК за укриване на данъци в особено големи размери от началото на 2008 г. до момента.
В Габрово бе разкрита организирана престъпна група, действала на територията на града. Бе установено, че тя е функционирала от началото на 2008 г. В хода на спецоперацията бяха задържани петимата й членове за престъпления, свързани с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери чрез незаконно теглене на ДДС. По предварителна информация сумата от незаконното теглене на ДДС надхвърляше 1 милион лева – щети за държавния бюджет.
