Пострадали от действията им са граждани от почти всички области в страната
Две жени С.Г. /26 г./, К.И. /36 г./ и един мъж Г.Т. /36 г./, и тримата от Борово, са привлечени като обвиняеми за множество измами. Установено е, че от октомври до 6 ноември групата успяла да заблуди 21 кандидати за селскостопанска работа в Кралство Испания. Таксата, която определила за „услугите си”, била 150 евро. Общият размер на причинените вреди до момента е в размер на 3 150 евро.
В хода на проверката било установено, че управителят на фирма Г.Т. публикувал обяви в интернет за работа в чужбина. В текста били посочени банкови сметки, на които трябвало да бъдат преведени таксите. Описана била и процедурата за одобряване на кандидатите.
Няколко дни по-късно фирмата наела офис на бул. „България” във Велико Търново. Трудовите договори се получавали по пощата или в офиса срещу заплащане. Гражданите, които идвали на място, се срещали с жена, представяла се за Елена Михайлова. Всъщност това била 36-годишната К. И. Тя приемала кандидатите, вземала им таксата и им връчвала договорите. Тези, които не посещавали офиса, контактували само с жена, представяла се за Марина Христова, в действителност 26-годишната С. Г. Според уговорката, първата група трябвало да отпътува за Кралство Испания на 14 ноември. С. Г. обаче обяснила по телефона, че „има проблем” и пътуването се отлага за 24 ноември. Част от подалите документи започнали да се съмняват в коректността на фирмата, защото конкретните им въпроси за пътуването и работата зад граница оставали без отговор. След сигнал в ОДМВР – Велико Търново, служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” посетили офиса на фирмата, проучили дейността й, както и всички свързани с нея физически лица.
Проверката констатирала, че подписаните трудови договори не са регистрирани в ТД „НАП”. Още през 2007 г. дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчните служби във връзка с извършени нарушения. Фирмата нямала лиценз за посредническа дейност и самата процедура за наемане на работници за работа в чужбина чрез сключване на трудови договори в България не била коректна. Като съпричастни към престъплението са установени общо седем жители на Борово. При претърсвания в домовете им, извършени със съдействието на служители от ОДМВР-Русе, били иззети документи, лаптопи, кочани с фактури, телефони, СИМ карти и други.
Установено е, че организатор на измамната схема е С.Г. Допълнителни проверки изяснили, че тя била разследвана от столичното Четвърто РУП за престъпление по същия текст от НК /чл. 209/. Тогава й била наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”, променена впоследствие в „домашен арест”. В момента на задържането й С.Г. е с действаща мярка за неотклонение „домашен арест”. 26-годишната жена е в ареста за 72 часа. На съучастниците й К.И. и Г.Т. също са повдигнати обвинения,.
По случая е образувано досъдебно производство.
Продължават действията по разследването, които вероятно ще установят още жертви на престъпната схема. ОДМВР-Велико Търново приканва гражданите, които са контактували с представители на фирмата, превеждали са суми по нейни сметки, получавали са трудови договори или предложения по и-мейл, да се свържат с разследващите полицаи в дирекцията.
