В Министерския съвет се проведе публична дискусия по проекта на национална стратегия за противодействие на изпирането на пари
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов потвърди днес, че борбата с организираната престъпност и корупцията е основен приоритет на правителството. По думите му, основното направление за реализирането на тази политика, а понякога и единствено възможен механизъм, е противодействието на прането на пари. Министър Цветанов каза това на проведената днес в Министерския съвет публична дискусия по проекта на национална стратегия за противодействие на изпирането на пари. Документът, който е първият по рода си, допълва и разширява Стратегията за национална сигурност на България по отношение на финансовата и икономическата сигурност. Той е подготвен от междуведомствена група с представители на МВР, ДАНС, прокуратурата, неправителствения сектор.
Посланикът на САЩ у нас Н. Пр. Джеймс Уорлик приветства политическата воля на правителството за справянето с проблема. Важно, според него, е да се проследяват паричните потоци и държавата да има начини за конфискуване на средства, придобити по престъпен начин. Дипломатът гарантира, че страната му ще подкрепя всички усилия на България в това отношение.
Участниците в обсъждането изразиха единодушно мнението, че политиките за противодействие на изпирането на пари в България са закъснели с едно десетилетие. Според Ваня Несторова от ВКП, се е очертала необходимост борбата с изпирането на пари да бъде цел на цялото общество. „Основната задача, която си поставяме, е недопускане на престъпен оборот в икономическия оборот на страната”, посочи Дафин Маламов от ДАНС.
Важен фактор за успех в противодействието на изпирането на пари, който стратегията посочва, е укрепването на капацитета и подобряването на взаимодействието между всички институции, които имат отношение към борбата с престъпността. За целта стратегията предвижда формирането на междуведомствен съвет за координация, който да осъществява цялостен мониторинг и прилагане на необходимите решения.
Друго предложение в документа е създаването на фонд с част от средствата, отнети в резултат на осъдителните присъди за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Чрез него ще се подпомагат жертвите трафик на хора и наркотрафик, ще се подпомагат разследванията на подобни престъпления и превантивната дейност, ще се укрепва административният капацитет с ангажираните с проблема институции.
Стратегията мотивира възможност България да се утвърди като регионален център в противодействието на изпирането на пари както за Балканския полуостров, така и за държавите от Черноморския регион. Предлага се изграждането на регионална мрежа от точки за контакт, чрез която да се улесни информационното сътрудничество, да се обменят добри практики, да се организират обучения, да се подпомогне генерирането на нови политически, институционални и законодателни мерки за контрол върху процеса на изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Проектът на стратегия съдържа още предложения за развитие на законодателството, за засилване на превенцията, за повишаване ефективността на разследвания, за подобряване на достъпа до информация и т. н. Той ще бъде предложен за дискусия в Съвета за развитие, ще бъде публикуван за публично обсъждане в интернет страниците на МВР и МС и след като бъдат отчетени направените предложения, ще бъде приет от правителството. Въз основа на него ще се разработи план с конкретните мерки, отговорници и срокове за постигане на целите на стратегията.
В кръглата маса, организирана от фондация „РискМонитор”, участие взеха дипломати, народни представители, представители на прокуратурата, ДАНС, НСлС и други институции, ангажирани с решаването на проблема с прането на пари.
