Със 17% са намалели върнатите досъдебни производства – е един от изводите от анализа на работата на дирекцията за борба с организираната престъпност през 2010 г
След възстановяването на ГДБОП от септември 2009, следващата година бе изключителна успешна. На първо място - върнатото бе доверието на евроатлантическите структури – посочи министърът на вътрешните работи на отчета на главната дирекция за борба с организираната престъпност за изминалата 2010 година.
Като резултат от отлично организираната работа в партньорство с чуждестранните правоохранителни структури министърът припомни няколко знакови за ГДБОП операции - задържането на 21 т оцетен анхидрид, съвместно с ДЕА и Европол; разкритата нелегална печатница за пари в Долно Сахране и спирането от разпространяване на фалшиви евро, части от които бяха засечени в 24 европейски държави, а от неистинските долари – през юни м.г.в Чикаго, САЩ.
Повишеното доверие и резултатите от засиления обмен на информация между ГДБОП и съответните партньори намериха отражение в доклада на Държавния департамент на САЩ, където бе посочено задържането на 164 - ма извън пределите на страната, занимавали се с разпространение на наркотици. Като добра бе оценена от министъра и работата на антимафиотите за противодействие на киберпрестъпността. Предстои да бъде подсилен и секторът в ГДБОП, чиито служители работят по престъпленията, свързани със скиминг устройства и ДДС- измами, сфера, която поради своята специфика и нарастваща необходимост от противодействие изисква и увеличен потенциал.
Фактът, че през миналата година върнатите досъдебни производства са със 17% по-малко в сравнение с предходната е доказателство, че в главната дирекция е изграден добър административен капацитет и обучението на служителите на НК и НПК е резултатно. Още по-мотивиращо е, че такава е оценката на прокуратурата – изтъкна Цветанов. Той посочи добрата работа на служителите от направлението ”Терор” и специално – ангажираните по случаите „Килърите” и „Октопод”, които имат принос прокуратурата да повдигане допълнителни обвинения на някои от уличените членове на групите.
Нерегламентираното разпространяване на акцизни стоки ще е основен приоритет на антимафиотите и през тази година. Министърът припомни успешните операции в това направление, при които бяха иззети огромни количества алкохол с фалшив бандерол, а това доведе до реално повишение на постъпленията в бюджета от акциз. „Усилията за контрол и недопускане в търговската мрежа на незаконен алкохол ще продължат паралелно с приоритетното противодействие на контрабандата на цигари”.
ДАННИ ОТ ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ГДБОП ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
Управленската и оперативно-издирвателната дейност на ГДБОП бе насочена към структуриране на службата и повишаване на ефективността в противодействието на организираната престъпност чрез оптимално използване на кадровия капацитет, по – добро взаимодействие с другите главни дирекции на МВР, прокуратурата, ДАНС и разширяване на международното полицейско сътрудничество. С обособяването на самостоятелна ГДБОП се обезпечиха координацията и целенасочените действия в регионите, по - качественото разследване на престъпленията от общ характер, извършени от организирани групи. Това доведе до по-ефективно изпълнение на задачите, произтичащи от основните приоритети на МВР и Плана за действие на правителството за 2010 г.
От наблюдаваните 605 организирани престъпни групи /ОПГ/ са идентифицирани 140 с най – висок криминален потенциал и 838 т. нар. “знакови фигури”, лидери и активни участници, представляващи съществена заплаха и влияещи особено негативно върху оперативната обстановка в страната. От тях са реализирани 66 ОПГ - над 47%. Реализирани са 50 % от активния криминален контингент. Провеждани са действия по разследването по 263 досъдебни производства /ДП/. Наложени са мерки за неотклонение на общо 243 от тези лица. Осъдителни присъди в България са постановени на 53. От тях 27 изтърпяват ефективно “Лишаване от свобода”. В чужбина са задържани 16.
През 2010 г. новообразувани са 1036 ДП.
За ефикасни изпреварващи действия срещу трансграничната организирана престъпност ГДБОП ефективно използва механизмите за международно полицейско сътрудничество с правоприлагащите органи от страните членки на ЕС и трети държави в Западните Балкани, Латинска Америка, с европейските агенции, с Интерпол и др. Участвала е успешно в 65 съвместни операции с партньорски служби. От тях - 47 са паралелните полицейски разследвания, провеждани съвместно със специализираните служби на други държави, 17 за трафик на хора, 4 за фалшификации, 3 за пране на пари, 3 за компютърни престъпления, 1 за контрабанда и 1 по линия контратероризъм. 18 са международните операции, инициирани и координирани от Интерпол и други международни институции, партньорски служби от ЕС и трети страни. В резултат на сътрудничество със сродни полицейски служби на чужда територия са неутрализирани 16 ОПГ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “НАРКОТИЦИ”
През 2010 г. от ГДБОП са наблюдавани 195 ОПГ за производство, трафик и разпространение на наркотици, в това число - 93 за трафик, 72 за разпространение, 25 за производство, трафик и разпространение и 5 за отглеждане и разпространение на канабис. Разкрита и пресечена е дейността на 68 ОПГ. На 38 лидера и 127 участника от 34 ОПГ са повдигнати обвинения по чл. 321 от НК. На територията на страната са иззети над 420 кг наркотични вещества, над 21 т оцетен анхидрид, над 1,4 т суха и 700 кг зелена маса канабис. В резултат на сътрудничеството по сигнали и с участието на ГДБОП на чужда територия са заловени: над 111 кг хероин, над 246 кг кокаин, 2 кг метамфетамин. Разкрити са 5 нелегални лаборатории - 1 за таблетиране на амфетамин, 1 стационарна и 1 мобилна за синтезиране на амфетамин и 2 - мобилни за синтез на метамфетамин.
ГДБОП се включва и в част от проведените на територията на страната над 2 000 полицейски операции за противодействие на наркоразпространението.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ НА ТЕРОРА
Оперативната обстановка е значително по – спокойна в сравнение с 2009 г. Намалял е броят на престъпленията със самоделни взривни устройства. ГДБОП отчита увеличение на броя на изнудванията поради широко разпространение на лихварството на територията на цялата страна. През 2010 г. са наблюдавани и проведени оперативни действия по 86 ОПГ. Пресечена е дейността на 38 от тях, сред които: групата за отвличания “Наглите”; групата, извършила няколко от “знаковите” убийства и др.
През годината са регистрирани 95 изнудвания, срещу 125 за 2009 г., като разкриваемостта им е приблизително еднаква - около 64 %. Работено е по 14 случая на отвличания, свързани с неуредени бизнес и семейни отношения.
ПО ЛИНИЯ НА ТЪРГОВИЯТА С КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Наблюдава се активизиране на нелегалните археологически разкопки в страната, а също така увеличено търсене, предлагане и търговия с предмети с културно-историческа стойност. По – значими случаи: задържана петчленна организирана престъпна група в с. Гиген в момент на преговори за сключване на сделка с римска статуя; проведена мащабна операция за неутрализиране на ОПГ, извършваща незаконни разкопки, търговия с културни ценности в страната и чужбина, и незаконна търговия с оръжие и боеприпаси. Реализацията е съвместно с областните дирекции на Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Велико Търново, Русе и Разград.
ПО ЛИНИЯ “КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”
Финансовият ресурс на ОПГ им позволява да се възползват своевременно от развитието на информационните и комуникационни технологии. Глабалната мрежа се използва и от самостоятелно действащи лица с цел престъпни деяния. Нарасналият обем лични данни в социалните мрежи увеличава заплахата от кражби на самоличност и използването им за измами и други престъпни посегателства. И през 2010 г. бяха установени опити за кражба на данни за т.нар. Интернет банкиране, с което се нанасят щети на български граждани и фирми, и се накърнява имиджът на страната.
Броят на уебсайтовете, съдържащи материали със сексуална експлоатация и насилие на деца се е увеличил многократно през последните години. Спецполицаите отчитат и разрастване на криминалния пазар на фалшиви и контрабандно внесени, но необложени с данъци стоки - цигари, авточасти, DVD и луксозни продукти, идващи основно от Китай. Предизвикателство е и противодействието на укриването на приходи от нелегален онлайн хазарт, в който се включват ОПГ и лица от криминалния контингент, както и събирането на акцизи и данъци от тази дейност.
ПО ЛИНИЯ “ФАЛШИФИКАЦИИ”
През 2010 г. на първо място по разпространение на неистински банкноти е националната валута, следвана от евробанкнотите. След разбиването на печатна база за производство на фалшиви български лева през април 2010 г., техният относителен дял в разпространението в страната е намалял. Установените фалшиви евробанкноти на територията на България през 2010 г. са най - вероятно остатъчни малки количества от разкритата през юни 2009 г. печатница. На територията на страната са разкрити 2 печатни бази за фалшиви банкноти - в София и с. Долно Сахране, обл. Стара Загора; 3 печатни бази за изготвяне на неистински официални документи и държавни ценни книжа - във В. Търново, Севлиево и Силистра.
През 2010 г. на територията на страната са иззети 61 скимиращи устройства и са разкрити 3 работилници за изготвяне на скимиращи устройства в София, Бургас и Пловдив.
ПО ЛИНИЯ ТРАФИК НА ХОРА
Географското местоположение на България определя двойния й статут - на транзитна страна и на страна - източник за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Трафикът на хора продуцира широк спектър престъпни дейности, свързани с насилие и принуда, въвеждане в заблуда, изготвяне и използване на фалшиви документи, недеклариране на доходи и пране на пари. Задържани са 24 български граждани във връзка с издадена европейска заповед за арест. По – значими реализации: неутрализирана ОПГ за трафик на жени в резултат на информационен обмен с белгийските власти; съвместно с гръцката полиция е проведена международна полицейска операция, при която частично е неутрализирана ОПГ, действаща на територията на Гърция за трафик на жени с цел сексуална експлоатация и отнемане на яйцеклетки за продажбата им; специализирана операция “Пеперуди” на територията на Варна.
ПО ЛИНИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ МИТНИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА
Дейността в дирекцията е възстановена от февруари 2010 г.
При незаконната търговия с горива, алкохол, хранителни и нехранителни стоки е налице устойчиво намаление. Тенденция към усложняване се отчита при контрабандата на тютюневи изделия. Броят на наблюдаваните ОПГ е 79, а на реализираните 35. По чл. 321 са повдигнати обвинения на участници в 13 ОПГ.
В резултат на засиления институционален натиск за периода март - юли 2010 г. в бюджета е внесен акциз в размер на над 53 млн лв., което е нарастване от над 50% на събираемостта по отношение на акциза.
През годината са иззети над 245 хил. бутилки със спиртни напитки с различни литри и алкохолен градус и 43 т спирт; над 11 хил. МБ цигари и 568 кг тютюн; спортни и други видове конфекция на известни марки на обща стойност около 800 хил. лв., над 38 хил. бройки парфюма, над 16 хил. различни текстилни изделия и 6,8 кг злато. Поставени са под контрол и над 240 тона горива. Открити са 2 незаконни инсталации за производство на високо алкохолни продукти.
Устойчива остава тенденцията за продажба на липсващи активи и пасиви на фирми на лица, изпаднали в зависимост или с нисък социален статус, регистрирането на фирми в Гърция и Румъния за извършване на фиктивни вътрешнообщностни доставки с цел избягване внасянето на дължим ДДС.
ПО ЛИНИЯ “КОРУПЦИЯ”
Продължава корупционният натиск върху съдебната власт, служители от държавната и местна администрация, от данъчната и осигурителна система. По – значими реализации: задържан съдия от окръжен съд В. Търново, поискал подкуп от 25 000 лева от обвиняем, за да произнесе оправдателна присъда по делото му; На бензиностанция в София, след получаване на подкуп от собственик на търговско дружество е задържан експерт от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.
ПО ЛИНИЯ “ПРАНЕ НА ПАРИ”
С цел повишаване на ефективността по разследване и документиране на този тип престъпленията, сектор “Изпиране на пари” е отделен като самостоятелно звено на пряко подчинение на директора. През 2010 г. е пресечена престъпната дейност на 25 ОПГ. На участниците от 9 ОПГ са повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл 321 от НК. Извършени са 629 проверки по сигнали за пране на пари. По – значими реализации: разкритата ОПГ, занимаваща се с неправомерно усвояване на ДДС, лихварство, изнудване и изпиране на пари. Схемата е разработена от собственик на няколко търговски дружества, а осчетоводяването се е извършвало под ръководството на съпругата му; на територията на Търговище е установена ОПГ, извършила измама с имущество от фондове а ЕС и пране на пари, нанесла щети на стойност над 3 млн лева.
