Задълбочава се оперативното сътрудничество на дирекцията със сродни чужди партньорски служби. ГДБОП е взела участие в 65 международни операции и паралелни разследвания
През 2011 г. дейността на ГДБОП бе насочена към повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност. Беше оптимизиран кадровият капацитет, постигна се активно взаимодействие с други дирекции в МВР и неправителствени организации, разшири се международното сътрудничество с партньорски служби.
В резултат на дейността на служителите в дирекцията е неутрализирана престъпната дейност на 254 организирани престъпни групи (ОПГ), 115 от които - с висок криминален потенциал. Част от ОПГ, в следствие на икономическата криза, се насочиха към извършване и на конвенционална престъпна дейност или престъпна дейност, носеща бърза печалба - контрабанда на акцизни стоки, престъпления срещу данъчната и осигурителна система.
Наркотици
През 2011 г. България продължава да се определя като транзитна за всички видове наркотици. Най-често трафикираният наркотик през страната е хероин, предназначен за страни от Централна и Западна Европа. Българските престъпни групи, участващи в хероиновия трафик, са подизпълнители в чужди наркоорганизации и тяхната роля се свежда до логистична поддръжка или куриерска дейност. България е страна - крайна дестинация за малки количества кокаин. Български граждани, които се наемат за трафикиране на кокаин, обслужват чужди наркоорганизации и дестинацията на трафик са страни от Западна Европа.
Страната ни вече не се оценява като производител на амфетамин, а се приема като транзитна страна в неговия трафик. Към момента е типично създаването на “домашен” тип лаборатории и лаборатории от “мобилен” тип, с ограничен капацитет на производство на амфетамин, преимуществено предназначено за вътрешния нелегален пазар. С подобна цел у нас се отглежда и канабис както на открито, така и на закрито- с използване на техническо оборудване и холандски семена за посев. Наблюдава се липса на единен наркопазар, не се отчита ясно изразен монопол и йерархичност. При употребата на хероин се наблюдава намаляване, за сметка на увеличаване на потребителите на марихуана и амфетамини. Нивото на употреба на кокаин е относително стабилно поради високата му цена. Бързо разпространяващи на наркопазара са “дизайнерските” наркотици.
През 2011 г. е разкрита и пресечена дейността на общо 66 ОПГ, извършващи производство, трафик и разпространение на наркотични вещества. По чл. 321 от НК за участие в престъпна група е разкрита дейността и са повдигнати обвинения на общо 191 лица в 39 ОПГ. Разкрити са 11 нелегални лаборатории за производство на амфетамин и метамфетамин с нисък капацитет. В различните региони на страната са разкрити 35 закрити помещения и оранжерии за отглеждане на канабис.
На територията на страната са иззети малко над 980 кг наркотици, 651 кг суха маса и близо 4 700 кг зелена маса канабис. В резултат на сътрудничеството с партньорски служби и с участието на ГДБОП на чужда територия са заловени 80,977 кг хероин, 664,600 кг кокаин и 7,200 кг метамфетамин.
Трафик на културни ценности
През 2011 г. ГДБОП отчита нарастване на броя на престъпленията, свързани с незаконни разкопки и сделки с културни ценности. През изминалата година са пресечени 3 канала за трафик на движими културни ценности (ДКЦ). Неутрализирани са 20 ОПГ с 205 участници. Новоустановени са 10 ОПГ с 49 участници. При проведените действия по разследванията са иззети близо 4 900 антични предмета и такива с висока художествена и културна стойност, над 17 000 антични монети, антична римска колесница с пълен комплект апликации и конска сбруя, римски мраморен саркофаг, 127 метал-детектора и скенери и други.
ГДБОП е работила по сигнал, получен в Посолството на България в Отава от Департамента за културно наследство на Канада. Сигналът е за пресечен незаконен износ и трафик на български ДКЦ от България за Канада, които са конфискувани от канадските власти, съгласно ратифицираната от двете страни Конвенция на ЮНЕСКО от 1970 г. Иззети са 21 000 български антични монети и предмети. През юни 2011 г. конфискуваните движими културни ценности са върнати от компетентните канадски власти на Р. България.
Служителите от сектора са работили и по сигнал от Австрия за пресечен незаконен износ и трафик на български ДКЦ от България за Австрия. От австрийските митнически власти са иззети 725 ДКЦ, а в началото на 2011 г. конфискуваните предмети са върнати от компетентните австрийски власти у нас.
В резултат на проведените от ГДБОП операции през 2011 г. са открити и иззети множество културни ценности с висока материална и културно-историческа стойност, като над 100 от тях са предоставени на Националния исторически музей за съхранение и експертиза.
Компютърни престъпления
През 2011 г. компютърните престъпления бележат ръст, който се обяснява с все по-голямата достъпност на компютърните технологии. Близо 2,5 млрд. души ползват интернет. Киберпрестъпността придобива все по-висок криминален потенциал. Щетите от нея се оценяват на над 1 трилион долара в световен мащаб. В повечето случаи става дума за щети, които не се връщат на жертвите, а хората разбират, че са станали обект на посегателства твърде късно. Над 40% от българите имат достъп до глобалната мрежа. Най-честите компютърни престъпления в България, а и в Европа, са кражби на лични данни, на банкова информация, компютърни измами, кражби на банкови сертификати за интернет банкиране, сексуални престъпления срещу деца (виртуално блудство, обмен на файлове с детска порнография и т.н.), кражби на интелектуална собственост, атаки на сайтове на държавни институции. Има ръст на чистите компютърни престъпления като нерегламентирания достъп до интернет мрежи, бизнессистеми, интернет-ресурси.
През 2011 г. от ГДБОП са наблюдавани и неутрализирани 8 новоустановени ОПГ с 61 участника. Две от неутрализираните ОПГ с 30 участника са по линия “детска порнография”. За документиране на престъпната им дейност са проведени 2 международни операции.
Иззети са 201 169 различни артикула, носещи неправомерно логото на чужди търговски марки, с което са предотвратени щети за около 72 млн.лв. Иззети са още и 238 компютърни системи, 18 сървъра, 1 353 оптични носителя, 27 лаптопа, 44 харддиска, карти - памет и флаш - памети, 7 хазартни игрални съоръжения и др. Установени са финансови измами за над 22 800 лв., 31 600 евро и 130 000 ЩД. Разкрити и затворени са 65 сайта с незаконно съдържание и такива, предлагащи и рекламиращи неистински стоки.
Фалшификации
През 2011 г. се наблюдава увеличение на престъпленията по изготвяне и разпространение на неистински електронни разплащателни инструменти и официални документи и в по-малка степен – на фалшифицирането и разпространението на парични знаци. Тенденция към намаление има при циркулиращите банкноти в обръщение във всички видове валута, което се дължи на успешните полицейски операции проведени от ГДБОП от началото на годината. На територията на страната са разкрити 3 печатни бази за производство на неистински банкноти, 11 - за производство на официални документи и 8 - за изготвяне на скимиращи устройства. Неутрализирана е дейността на 28 ОПГ с 250 участници. Новоустановени са 40 ОПГ с 222 участника.
През юни 2011 г. е проведена международна операция “ШОК”, при която в България и чужбина са задържани общо 62 лица, извършващи манипулиране на банкомати, копиране на данни от банкови карти и извършване на нерегламентирани транзакции с тях в страни от Европейския съюз. Работата на дирекцията беше високо оценена от Европол и Европейските финансови институции.
Трафик на хора
И през изминалата година България остава страна предимно източник на този вид престъпления. Жертви са предимно жени, трафикирани с цел сексуална експлоатация, а дестинациите са: Австрия, Белгия, Германия, Холандия, Испания, Франция и Швейцария. С цел противодействие на трафика на хора служителите на ГДБОП осъществиха активно взаимодействие с партньорските служби. Задържани са 23 лица с европейска заповед за арест /ЕЗА/.
През годината се констатира намаляване на случаите, в които български гражданки от ромски произход раждат в Гърция и Кипър и оставят децата си за осиновяване или припознаване от гръцки граждани срещу заплащане. Неутрализирани са 24 ОПГ с 136 участници. Новоустановени са 36 ОПГ със 187 участника. Работи се в 6 съвместни екипа за разследване с чужди полицейски служби.
Контратероризъм
През 2011 г. не се наблюдават значителни промени в обстановката по тази линия. На територията на страната не са осъществени терористични актове. Запазва се активността на ОПГ, използващи насилствени методи - от заплахи и изнудване до нанасяне на побои и телесни повреди, извършване на палежи и взривявания. Незаконно оръжие и боеприпаси са откривани предимно в отделни лица с цел самозащита, които не са свързани с ОПГ. През 2011 г. се запазва трайна тенденцията на намаление на криминалната активност по отношение на отвличанията (21,4 % намаление в сравнение с предходната 2010 г.). След неутрализирането на групата на “Наглите” не са констатирани случаи на вземане на заложници от ОПГ за постигане на някакви искания.
В резултат на финансовата криза е нараснал броят на регистрирани случаи на лихварство. ГДБОП използва сили и ресурси в противодействието на този вид престъпност и е пресечена престъпната дейност на 4 ОПГ, които са осъществявали незаконна банкова дейност. През годината от ГДБОП са иззети общо 346 оръжия, 18 211 боеприпаса, значителни количества вещества и материали, 226 детонатора и други. Неутрализирани са 17 ОПГ с повдигнати обвинения срещу 52 участници. Новоустановени са 12 ОПГ с 62 участници.
Корупция
През 2011 г. обстановката по линията запазва типичните си характеристики. Икономическата криза в страната и ЕС и стагнацията в активността на бизнеса, в условията на нарастване на конкуренцията, увеличи корупционният натиск върху държавните служители и мениджмънта чрез прилагане на механизми за корупционно елиминиране на конкуренцията. Нарасна и корупционният натиск върху длъжностните лица от съдебната и държавната власт от страна на престъпни структури, участници в “сивата” икономика и от отделни граждани.
През 2011 г. са неутрализирани 10 ОПГ с общо 17 обвиняеми лица. По общо 27 досъдебни производства /ДП/ са повдигнати обвинения срещу 33 длъжностни лица от съдебната и държавната власт и 12 свързани с тях или самостоятелно действащи граждани. По материали на ГДБОП за извършени престъпления чрез използване на корупционни практики са осъдени 13 длъжностни лица. Спрямо 27 длъжностни лица от съдебната и държавната власт са приложени дисциплинарни или административни мерки.
Контрабанда
Обстановката по линията и през 2011 г. се характеризира с голяма сложност и динамика. В условията на икономическа криза и рестриктивна контролираща политика на ЕС, ОПГ активно търсят лесни за реализация средства, най-вече чрез контрабанда на бързооборотни и акцизни стоки. Повишаването на акциза на цигарите през 2010 г. доведе до повишаване на тяхното търсене на нелегалния пазар, което респективно доведе до повишаване на контрабандното им набавяне.
През годината по линията са неутрализирани 36 ОПГ със 115 участници. Иззети са 184 498 529 къса цигари без бандерол, което е увеличение със 70 % в сравнение с 2010 г. През годината са иззети общо 31 895 л спирт и спиртни напитки.
Престъпления против данъчната и осигурителна система
През 2011 г. с най-висок дял са престъпленията по неправомерно усвояване на ДДС. От общо регистрирани 250 000 фирми по ДДС, над 12% в различна степен са участвали в схеми за източване на данъка. В последните години се забелязва намаляване броя на лицата, участващи в ДДС измами, но от друга страна щетите от невнесен ДДС, причинени от един извършител са нараснали. Установените от ГДБОП щети, които са в размер на над 45 839 757 млн. лв. Неутрализирани са 11 ОПГ с 47 участници. Новоустановени са 17 ОПГ.
Изпиране на пари
В сравнение с 2010, през 2011 г. се наблюдава все по-трудното интегриране на придобитите чрез престъпна дейност финансови средства в стопанския оборот, поради намаляване на реалната производителност в национален мащаб.
Изпирането на пари е част от престъпната дейност на всички ОПГ. Основен фактор, благоприятстващ развитието на този вид престъпност, е липсата на териториална ограниченост в действията на лицата. Те безпрепятствено регистрират голям брой дружества и банкови сметки в страни по цял свят. По този начин от една страна получават средствата на легално основание, от друга - се затруднява установяването на първоизточника на тези средства, което води до забавяне на извършваните проверки.
През 2011 г. са неутрализирани 22 ОПГ с 68 участници. Новоустановени са 18 ОПГ с 47 участници.
Досъдебно производство
В резултат на извършените в началото на 2011 г. законодателни промени, в структурата на ГДБОП бе обособен отдел “Разследване”. Това доведе до рязко повишаване на ефективността и бързината при събиране на доказателства в досъдебната фаза на наказателния процес. Беше създаден и отдел „Специализирано разследване”. Структурата е изградена в съответствие с възприетия подход за идентично структуриране и специализация на звената в съдебната власт и МВР, отговарящи за провеждане на комплексни разследвания на организираната престъпност.
През изминалата година по материали на ГДБОП са разследвани 1847 досъдебни производства (ДП), както следва: “Наркотици” - 305, “Трансгранична организирана престъпност” - 777, “Контратероризъм” - 240, “Корупция” - 92, “Контрабанда” - 344 и “Изпиране на пари” - 89. През 2011 г. са новообразувани 1181 ДП.
Броят на лицата с повдигнати обвинения е общо 1259, разпределени по направления на дейност, както следва: “Наркотици” - 399, “Трансгранична организирана престъпност”- 413, “Контратероризъм” - 168, “Корупция” - 38, “Контрабанда” - 213 и “Изпиране на пари” -28.
Международно сътрудничество
Развитието и усъвършенстването на сътрудничеството между ГДБОП и сродните чужди партньорски служби е от съществено значение за противодействието на международната организирана престъпност. Това е непрекъснат процес, при който се провеждат целенасочени и системни действия за пресичане на дейността на транснационални ОПГ, а така също и на лица, които заплашват сигурността на България, на държавите-членки и държавите извън общността. В този смисъл за адекватния отговор на транснационалната организирана престъпност е от съществено значение обменът на обща и конкретна информация, провеждането на съвместни полицейски операции, на операции “контролирани доставки”, както и използването на други полицейски способи като съвместни екипи за разследване (СЕР), доверителни сделки, агенти под прикритие и др.
През 2011 г. е увеличен броят на съвместните операции с европейските агенции Европол и Евроджъст. ГДБОП е взела участие в 65 международни операции и паралелни разследвания, от които 6 контролирани доставки. Сформирани са 7 съвместни екипи за разследване като 3 от тях работят съвместно с Европол. Увеличен е броят на съвместните операции със СЕЛЕК Център - Букурещ, Румъния. През 2011 г. ГДБОП получи втора награда за проведена операция, при която са задържани 20 млн. къса цигари, транспортирани от Гърция през България за Румъния.
През 2011 г. са изпълнени 108 европейски заповеди за арест за български граждани, извършващи престъпления от компетентността на ГДБОП на чужда територия.
