Той е обвинен в измама, пране на пари, подправяне и трафик на подправени документи и ръководене на организирана престъпна група
Белгийски гражданин, обявен за издирване в Шенгенската инфомрационна система за извършени финансови престъпления за десетки милиона евро е задържан на 31 юли в София от служители на сектор “Издирване” към Главна дирекция “Национална полиция”.
С.Г./39г./ е обявен за международно издирване на основание Европейска заповед за арест и екстрадиция издадена от компетентните органи на съдебната власт в Белгия. Той е бил регистриран в Шенгенската информационна система на 12 юли тази година. Основание за издирването му са разследвания на белгийските власти за финансови злоупотреби, свързани с ДДС измами, пране на пари, подправка на административни документи и участие като лидер в организирана престъпна група. Финансовите престъпления са на стойност около 35 милиона евро.
В процеса на провежданите от белгийските власти действия по издирването на С.Г. е получена информация, че той пребивава в България. По каналите за международното сътрудничество информация за това е подадена до ГДНП. В главната дирекция е създадена организация по установяване местонахождението на белгийския гражданин. При проведените издирвателни действия е установено, че той има регистрирана фирма в България, със седалище в София. От допълнителните оперативни действия е изяснено, че С.Г. пребивава в столицата и Бургас.
На 31 юли около 13.30 часа е получен сигнал, че издирваният се намира в клон на банка в София. Своевременно е създадена организация по задържането му съвместно със столичната дирекция. Около 14 часа в района на болница „Пирогов“ бил задържан. Наложена му е 24-часова мярка "задържане под стража". Работата по случая продължава.
