Под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, на 07 август т.г.служители от отдел „Досъдебно производство” и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР-Русе, предприели претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми във връзка с образуваното досъдебно производство за престъпления по чл. 253 и чл. 255 от НК. Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава. Оперативните действия започнали след като в началото на август постъпила информация със съмнения за пране на пари. Според първоначалните данни, румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, е водел счетоводството на няколко български фирми и с цел неплащане на ДДС и избягване на данък печалба, той е намалявал финансовите им резултати. По този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери. В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС. В качеството си на заеманата длъжност, за периода 2012-2014 г., той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на средствата за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.
