Разследването се провежда от служители на МВР и ДАНС; До момента са задържани 9 лица, изтеглили в брой общо над 2 милиона евро от банки в България
Под ръководството на Окръжна прокуратура Пловдив, служители на МВР и ДАНС провеждат разследване за извършено тежко умишлено престъпление против финансовата система – изпиране на пари в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 253, ал.5 от НК). Съдействие в разследването оказват и правоохранителни органи на европейски държави.
До момента е установено, че в страната ни е действала мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са изтеглени в брой суми в особено големи размери - над 2 милиона евро. Според събраните данни, тези суми били преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи - регистрирани броени дни преди преводите. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между български търговци и търговски дружества от европейски държави. Установено е, че преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30.12.2015 г. и 04.01.2016 г. По този начин са ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.
Главният прокурор е поискал разкриване на банкова тайна на установените до момента лица и търговски дружества, участващи с схемата. До момента е изяснено, че са извършени над 25 финансови операции и са изтеглени над 2 милиона евро.
В резултат на проведената на 30.12.2015 г. специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави-членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро.
Привлечени като обвиняеми са 9 лица, спрямо 3 от които Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение „задържане под стража“, а спрямо останалите задържани наблюдаващият прокурор е постановил задържане за 72 часа.
Уведомени са дипломатическите представителства на засегнатите държави по линия на международния обмен и Националното бюро на България в Евроджъст е регистрирал казуса.
